A Polícia Federal apreendeu aproximadamente US$ 55 mil (cerca de R$ 284 mil) e € 33 mil (cerca de R$ 196 mil) em endereços ligados ao senador Jaques Wagner (PT-BA) durante o cumprimento de mandados da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (18.jun.26).
Segundo informações da investigação, os valores foram encontrados em um quarto de hotel em Brasília utilizado com frequência pelo parlamentar durante sua permanência na capital federal. A Polícia Federal deverá solicitar esclarecimentos sobre a origem dos recursos apreendidos.
Além do hotel, agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em um apartamento ligado ao senador em Salvador.
A operação foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça, e investiga supostos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos financeiros relacionados ao Banco Master.
De acordo com a representação da Polícia Federal, Jaques Wagner é apontado como possível beneficiário de vantagens econômicas que teriam sido concedidas por operadores ligados ao banco. A investigação se concentra em três principais frentes: a aquisição de um apartamento de alto padrão em Salvador, pagamentos a empresas vinculadas ao núcleo familiar do senador e possível atuação parlamentar em temas de interesse da instituição financeira.
Entre os pontos apurados está um apartamento no empreendimento Poème Horto, em Salvador, avaliado em aproximadamente R$ 2,45 milhões. Segundo os investigadores, o imóvel teria sido adquirido por meio de estruturas empresariais e financeiras que poderiam ter sido utilizadas para ocultar o verdadeiro beneficiário da operação.
Comente este post